Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo e Cultura dei Controlli

Il corso formativo, organizzato da AICOM, "Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo e Cultura dei Controlli"  è diretto a formare esperti nella prevenzione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riferimento alle entità esposte a tali rischi (banche, assicurazioni, P.A., altre imprese soggette agli obblighi).

In particolare l’iniziativa è rivolta a dipendenti e collaboratori di intermediari bancari, finanziari, assicurativi, professionisti, consulenti, responsabili Compliance e area controlli, esponenti della P.A., giovani laureati (ma anche neo-laureati e laureandi) che intendono acquisire una  formazione specialistica in materia.

La partecipazione in qualità di docenti di professionisti esperti della materia e di operatori responsabili della funzione AML caratterizza l’approccio concreto e operativo del percorso formativo.
L'avvocato Ermanno Cappa ha tenuto una lezione in materia di sanzioni antiriciclaggio.

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